嘉兴讨债公司介绍【检察护企】想空手套白狼？58万元合同款全额追回！

“喂，是邓伟勇检察官吗？我是汤阴某公司企业负责人，您帮我们追回损失，我给咱单位寄了一封感谢信，请您查收。”近日，邓伟勇接到了这样一通电话。企业负责人给汤阴县检察院寄送一封感谢信，还要从一个合同诈骗案说起。

汤阴县涉案企业向检察机关赠感谢信

“空手套白狼”？是合同诈骗！

犯罪嫌疑人杨某在江苏无锡经营某工程技术有限公司，经营范围包括工业用品的加工生产和销售。2023年3月，杨某因随其兼职所在的公司老板马某到汤阴某公司考察市场，发现商机，以其经营的公司名义主动与该公司接洽并最终谈成合作，双方先后签订两份货值98万元的购销合同。汤阴某公司按照合同约定支付48万元预付款后，杨某再三找理由拖延，拒不发货，汤阴某公司遂向公安机关举报杨某诈骗。

经公安机关查明，杨某经营的公司没有生产能力，也没有将所收预付货款用于生产，杨某更是一边捏造已经安排生产的事实安抚汤阴某公司，一边将该48万元预付货款用于偿还债务、购买大额彩票等支出，既无法交货，也无力退款。

2023年11月28日，汤阴县公安局以杨某涉嫌诈骗罪向汤阴县检察院移送审查起诉。

检察机关严格审查后，认为该案罪名不妥，通过召开检察官联席会议讨论后，认为该案系在签订、履行合同过程中，隐瞒其没有实际履行能力的事实，以部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行合同，符合“合同诈骗罪”的犯罪构成。

查明多家企业受骗58万元

承办检察官在审查卷宗材料

“办案中，我们引导侦查机关查询涉案公司的经营范围、以往业务往来记录、查明潜在被害企业、查清公司流水，比对出异常合同档案，补充案件证据细节，扎实构建证据链条。”承办检察官邓伟勇说。

在引导侦查下，从杨某的打款记录和微信聊天记录打开了缺口，查出更多被害民营企业。2023年3月到8月期间，杨某多次以某工程技术有限公司名义与其他公司签订供货合同，待收到被害人预付货款后，杨某多数用于偿还债务、购买彩票等，少部分作为定金或预付款向上游生产商订货。被害人催促供货时，杨某或谎称上游生产商生产完毕，诱使被害人继续付款后仍以上述支出或以各种名义拖延不发货。上游生产商催要后续货款时杨某不能按约定付款，上游生产商拒不发货，杨某无法履行向被害人供货的合同，也不退还被害人货款。

截至案发，杨某诈骗汤阴某公司48万元；诈骗山西某公司2万余元；诈骗无锡某公司近58000元；诈骗淮安某公司6000余元；诈骗吉林某公司2万元，共计58万余元。

办案过程中，检察官一一询问征求被害民营企业主们的意见。一方面可恨被杨某合同诈骗，导致资金链异常、急需配件不到位，经营运转无以为继；另一方面懊悔识人不明，即使判决杨某有罪，但其无能力退赔，自身损失无从追索，企业经营雪上加霜。针对众企业主的意见，检察官明白“检察护企”绝不是判决有罪那么简单，让民营企业能够有效挽损、健康有序经营才是最终目的。

“众筹式”全额追赃挽损

“杨某实施合同诈骗，很大程度因为企业经营陷入困顿，资不抵债，让其剑走偏锋做下错事，我们在扎实推进审查起诉工作的基础之上，集思广益想到一个“众筹式”追赃挽损的妙招。”该院经济犯罪检察部主任于静波介绍案件追赃挽损时说。

检察机关在实质化审查的同时，对杨某的公司规模、业务范围、以往业绩等方面进行了延伸审查取证，分析得出杨某企业系家族企业分支，具备业内的经营资源，家族成员都经营着规模不小的同行企业，具备扶助杨某资金资源、恢复生产的能力。同时杨某无违法犯罪前科，所经营企业也曾具备相当经营规模，未来前景尚可，可以给予其改过的机会。检察机关转变思想，将实质化审查举措灵活运用到追赃挽损工作流程，在公安机关配合下，杨某的家人及好友代筹资金，共同帮助其完成退赃退赔，促成了58万余元的全额追赃挽损。被害民营企业追回资金损失，接上资金命脉，及时恢复了经营。

2024年4月3日，汤阴县人民法院依法作出一审判决，杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金3万元，目前判决已生效。

审核：刘立新 李达

供稿：汤阴检察

编辑：赵海波 黄盈 王晋

 校对：闫晴